• Главная
/
• Новости
/
• Разрабатывается законопроект об оптимизации антиотмывочного закона

Разрабатывается законопроект об оптимизации антиотмывочного закона

С целью защиты интересов добросовестных предпринимателей Минфин начал разработку законопроекта о внесении изменений в антиотмывочный закон - уведомление об этом размещено на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов (ID 02/04/08-18/00082969).

Законопроект разрабатывается в целях оптимизации подходов к применению кредитными организациями мер, направленных на противодействие отмыванию доходов, а также в целях защиты интересов добросовестных клиентов кредитных организаций, так как в рамках проведения мероприятий, предусмотренных законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», кредитные организации часто «блокируют» банковские счета добросовестных клиентов без объяснения причин «блокировки» и, таким образом, наносят вред их хозяйственной деятельности.