• Главная
/
• Новости
/
• Предоставьте сведения о владельцах

Предоставьте сведения о владельцах

С 21 декабря 2016 года юридические лица по общему правилу обязаны располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и хранить ее не менее пяти лет со дня получения. Сведения нужно будет обновлять не реже раза в год. Чтобы определить их, можно обратиться в том числе к учредителям или участникам юридического лица.

Передавать информацию о бенефициарных владельцах или сообщать о том, какие меры приняты по ее установлению, компании будут по запросу, например, налоговых органов.

Если обязанности по выяснению и представлению данных не исполнены, на юридическое лицо может быть наложен штраф от 100 тысяч до 500 тысяч руб.

Документ: Федеральный закон от 23.06.2016 N 215-ФЗ