• Главная
/
• Новости
/
• Как не подпасть под "антиотмывочный" закон

Как не подпасть под "антиотмывочный" закон

Банк России разработал методические рекомендации, которые помогут предпринимателям разобраться в причинах отказа банков от проведения операций и заключения договора банковского счета по закону о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и объяснил, что нужно делать, чтобы избежать такой ситуации.

В частности, чтобы не попасть под ограничения, предусмотренные "антиотмывочным" законодательством, предпринимателям посоветовали:

- своевременно сообщать банку и налоговой службе об изменениях  своих данных (виды деятельности, учредители, руководители, адрес фактического ведения бизнеса и так далее);

- проверять записи в ЕГРЮЛ о месте регистрации индивидуального предпринимателя или индивидуального предпринимателя;

- подробно заполнять платежные документы (в частности, максимально полно указывать назначение платежа - за какие виды товаров (работ, услуг) производится платеж с указанием реквизитов договоров;

- не игнорировать запросы банка, а оперативно представлять необходимую информацию;

- не дробить бизнес на много разных фирм и ИП.

Документ: Информация Банка России от 26 июня 2019 г. "ПОД/ФТ и реабилитация клиентов: инструкции и практические советы для предпринимателей"

Методические рекомендации Банка России - см.здесь.