• Главная
/
• Новости
/
• ИП – посредники в сделках купли-продажи недвижимости обязаны встать на учет в Росфинмониторинге

ИП – посредники в сделках купли-продажи недвижимости обязаны встать на учет в Росфинмониторинге

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) информационным письмом от 17 июля 2013 г. № 29 разъяснила, что индивидуальным предпринимателям, оказывающим посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, необходимо встать на учет в Росфинмониторинге.

Такая необходимость вызвана требованиями Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям», которым расширен перечень субъектов статьи 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Информационным письмом разъяснены порядок и сроки постановки на учет.

С текстом письма можно ознакомиться здесь.